1045x587_408371

العملات الافتراضية أداة سرية لتبييض المليارات سنوياً حول العالم

تشير تقديرات إلى أنه يتم سنوياً تبييض حوالي 3.4 إلى 4.5 مليارات يورو (4.4 إلى 5.8 مليارات دولار)، من الأموال السوداء في الفاعليات التمويلية الدولية غير المشروعة، عبر استخدام العملات الافتراضية أو الرقمية المعروفة بـ(عملات الكريبتو).
وتبذل قوات الشرطة الأوروبية، قصارى جهدها لوقف فاعليات العملات الافتراضية التي لاتخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
وعلى الرغم من أن (بيتكوين) تعتبر واحدة من أبرز العملات الافتراضية التي عُرفت خلال الآونة الأخيرة، إلا أن الجهات المختصة وثّقت مع نهاية 2017، وجود ألف و367 نوعاً من العملات الرقمية المتداولة في الأسواق العالمية، بقيمة سوقية تتجاوز 500 مليار دولار.
ولصعوبة مراقبة حركة العملات الافتراضية، فإنها تكون عادة محط اهتمام من يقومون بفاعليات وأنشطة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال.
وتعاني قوات الأمن والجهات المختصة كثيراً في وقف تداول هذه العملات في الأسواق العالمية، بسبب عدم قدرة البنوك المركزية على التحكم بحركتها.
ويقول مدير (اليوروبول روب وينوريت)، في مشاركة على شبكة (بي بي سي) البريطانية خلال الأسبوع الماضي، إن 3.4 إلى 4.5 مليارات يورو من الأموال غير المشروعة، يتم تبييضها سنوياً بواسطة العملات الافتراضية.
وعلى الرغم من ذكر هذه المبالغ بعملة اليورو، إلا أنه يُستخدم في غسيل الأموال عبر العملات الافتراضية، عملات من كافة الأنواع.
وبحسب توقعات (اليوروبول) فإن نحو 113 مليار يورو (146.9 مليار دولار) من الأموال السوداء يتم تداولها في الأسواق الأوروبية سنوياً، وأنّ 3 إلى 4 بالمائة من هذه الأموال يتم تبييضه عن طريق العملات الافتراضية.
وحسب تصريح مسؤول في (اليوروبول) لمراسل بـ(الأناضول) رفض ذكر اسمه، فإن الميزة الأساسية للعملات الافتراضية، أنها تعتبر الطريقة الأسهل لتبييض الأموال، ولاتكشف عن هوية مستخدميها وتتمتع بسهولة الحركة والنقل، وسرعة التحويلات الدولية، ولهذا فإن السلطات تبذل جهوداً مضاعفة لمكافحتها.
وأوضح المسؤول أن العملات الافتراضية، بدأت تنتشر في تبييض الأموال السوداء على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، وأن تجار المخدرات بدأوا يستفيدون من ميزات هذه العملات بشكل كبير.
وأضاف أن العملات الافتراضية هي نظام لا مركزي لإرسال واستقبال الأموال، يتميز بالسرعة الفائقة، إذ يتم تحويل الأموال في بضع ثوان، على عكس طريقة البنوك التقليدية التي تستغرق أياماً، كما أن تكلفة عمليات تحويل الأموال بالعملات الافتراضية رخيصة جداً.
ومع ازدياد تداول ومتابعة المستثمرين الصغار للعملة الافتراضة الأشهر (بيتكوين)، أصبح القائمون بالأعمال غير القانونية يتجهون نحو عملات افتراضية أخرى، إذ تعتبر عملة (مونيرو) الأبرز مؤخراً في هذا المجال.
ويقول الخبير الاقتصادي عادل سالم، إن العملة الافتراضية (مونيرو) تتيح إمكانية أداء عمليات تشفير على مستوى عال.
وأضاف أن عملة (مونيرو) باتت تُستخدَم بدرجة أكبر من (بيتكوين) في الفاعليات المالية غير القانونية.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com